Attività di consulenza e soluzioni tecnologiche per la Compliance

JS Italy vanta un’esperienza pluriennale nel settore della compliance. Ci aggiorniamo costantemente per essere sempre allineati alle Direttive Europee e alle normative locali dei Paesi in cui i nostri clienti operano, oltre che alle raccomandazioni degli Organi di Vigilanza.

L’offerta Compliance

La nostra offerta è costituita da:

  • Soluzioni, basate su software leader internazionale di mercato per la gestione degli aspetti di adeguata verifica della clientela, profilatura dei rischi, rilevazione delle operazioni sospette e investigazione
  • Servizi, con i quali le soluzioni prendono forma presso i nostri Clienti e ne assumono le personalizzazioni necessarie alle esigenze evolutive del modello di business, delle prestazioni e delle normative

Le nostre referenze internazionali presso grandi realtà Bancarie e Assicurative danno evidenza di esperienza concreta di approccio di gestione basato sul rischio di tutti i soggetti coinvolti in un rapporto (es. Titolari Effettivi, Titolare, Beneficiario, Esecutore, ecc.).

Per maggiori dettagli consigliamo le sottosezioni dedicate all’Adeguata Verifica della Clientela, le Operazioni Sospette o il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo.

Il nostro valore aggiunto

La nostra offerta ci consente di posizionarci sul mercato con soluzioni altamente personalizzabili in tutti gli aspetti relativi alla scoperta (regole), al modello di rischio (indicatori), alle fonti terze collegabili (liste) e al modello organizzativo del Cliente (segmenti di clientela, tipologia di prodotti, etc.).
Garantiamo assistenza dedicata e in lingua agli utenti, anche in fase di manutenzione, in Italia e all’Estero. Forniamo training in aula o a distanza e supporto alla pianificazione di interventi evolutivi.

 

 

Per maggiori approfondimenti sulle nostre soluzioni tecnologiche rimandiamo alla sezione Partner. Visita la sezione Contatti per maggiori informazioni.