Contraste au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

JS Italy a de nombreuses années d’expérience dans le secteur de la conformité. Nous réactualisons constamment pour être toujours en conformité avec les directives européennes et avec les réglementations locales des pays dans lesquels nos clients opèrent, ainsi qu’avec les recommandations des Organes de Contrôle.

L’offre Compliance

Notre offre se compose de:

  • Solutions, basé sur des logiciels leader sur le marché international pour la gestion de la due diligence client, le profilage des risques, la détection des transactions suspectes et l’investigation
  • Services, qui implémentent les solutions chez nos clients et prennent en charge les adaptations propres à chaque client nécessaires à l’évolution des besoins du modèle d’affaires, des services et des règlements

Nos références internationales comprennent des grandes banques et compagnies d’assurance et  demontrent une expérience concrète d’une approche de gestion basée sur le risque de tous les sujets impliqués dans une relation (par exemple, Détenteurs effectifs, Titulaire, Bénéficiaire, Exécuteur, etc.).
Pour plus de détails, nous suggérons les sous-sections consacrées à la vérification adéquate du client, aux transactions suspectes ou au contraste du financement du terrorisme.

Notre valeur ajoutée

Notre offre nous permet de nous positionner sur le marché avec des solutions hautement personnalisables dans tous les aspects liés à la découverte (règles), au modèle de risque (indicateurs), aux sources tierces (listes) et au modèle organisationnel du client (segments clients, type de produits, etc.).
Nous garantissons une assistance dédiée et linguistique aux utilisateurs, même pendant la maintenance, en Italie et à l’étranger. Nous fournissons une formation en atelier ou à distance et un soutien pour la planification des interventions évolutives.

Pour plus d’informations sur nos solutions technologiques, reportez-vous à la section Partenaires. Visitez la section Contact pour plus d’informations.