Contraste au financement du terrorisme (CTF)

Le scénario du FCT

Les activités de lutte contre le financement du terrorisme (FCT) sont de plus en plus conçues de manière à prévenir le risque de sanctions internationales. Ces dernières années, de nombreuses institutions financières et des assureurs de premier plan ont été reconnus coupables de violations.

Stratégies de conformité

Notre proposition est de mettre en œuvre des solutions automatisées. Elles sont basées sur:

  • Affectation du profil de risque – Nos modules KYC / CDD a permettent d’assigner automatiquement un profil de risque unique à chaque client, en utilisant notamment des scénarios spécifiques dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Nous vous recommandons de visiter la page Vérification adéquate pour plus d’informations.
  • Liste de vérification – En se connectant périodiquement au système World-Check faisant autorité, cette solution est capable de comparer des listes toujours à jour et fiables avec les références fournies.
    Ainsi, il est possible de savoir si les sujets en question (par exemple, le client, les titulaires réels, les bénéficiaires) sont potentiellement à risque de terrorisme.

Au fil des ans, JS Italie a mis en œuvre avec succès ces solutions en Italie et à l’étranger.
Ces activités nous permettent de remplir des obligations légales et peuvent être personnalisées en fonction de divers besoins.
Notre savoir-faire vous permet d’intégrer de manière très efficace les modules Opérations suspectes à ceux de Vérification adéquate.

Pour plus d’informations sur nos solutions technologiques, reportez-vous à la section Partenaires. Visitez la section Contact pour plus d’informations.