Solutions anti-blanchiment d’argent (opérations suspectes)

Les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent dans ce domaine permettent le suivi des transactions visant à la découverte de modèles anormaux, avec l’utilisation combinée de règles prédéfinies et de profils statistiques de comportements suspects.

Règles pour détecter les transactions suspectes

Dans le cadre de nos solutions AML, des règles de découverte sont disponibles en fonction des indicateurs d’anomalie proposés par la Banque d’Italie et basées sur le risque du sujet de réduire le nombre d’alertes notifiées et de mettre en place une approche dite «risk based approach».
Au sein des Services, nous pouvons construire de nouvelles règles qui, par exemple, utilisent des profils statistiques d’une opération particulière (par exemple de / vers des pays étrangers à risque), des liens avec des sujets dans des listes externes ou parmi leurs propres à partir des systèmes externes de «score de risque».

Autres personnalisations

La suite BAE Systems Applied Intelligence AML nous permet également de définir et de personnaliser:
Les processus de notification et d’attribution d’une alerte aux utilisateurs / groupes (par exemple les préposés à la lutte contre le blanchiment d’argent)
Les processus (workflow) de traitement de la notification (par exemple, ouverture, investigation, escalade, reporting, fermeture)
Reporting
Notre savoir-faire vous permet d’intégrer de manière très efficace les modules de transactions suspectes avec ceux de Vérification adéquate et Contraste au financement du terrorisme.

 

 

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