Solutions pour la vérification adéquate du client

Le profil de risque pour la vérification appropriée

Le profilage client (Know Your Customer) et la gestion des risques (Customer Due Diligence) sont la clé de la mise en œuvre d’une approche basée sur les risques dans l’ensemble des métiers et des entités d’une Société ou d’un Groupe.
Nos solutions KYC / CDD automatisent le processus d’attribution automatique et de mise à jour d’un profil de risque propre à chaque client, en fonction des indicateurs de risque appliqués au client et aux parties liées (par exemple, titulaires effectifs, bénéficiaires).
Une vérification adéquate et un profilage des risques peuvent se produire en temps réel (par exemple au guichet / agence, direct, etc.), ainsi que dans une phase ultérieure.

Intégrations avec d’autres processus

La logique de notre solution nous permet de définir les indicateurs et le modèle de risque avec notre Client, d’intégrer le profil de risque attribué par les systèmes de notation des risques tiers, ainsi que d’unifier le risque d’un sujet au niveau du Groupe.
Notre savoir-faire vous permet d’intégrer de manière très efficace les formulaires de Vérification Appropriée à ceux des Opérations Suspectes et du Financement Contraste au Terrorisme.

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